為深入推進“現(xiàn)代企業(yè)治理示范創(chuàng)建行動”，持續(xù)優(yōu)化集團及子公司治理體系、提升決策科學化水平，11月20日，甘肅文旅集團在所屬子公司甘肅文旅投資集團舉辦2025年第二場模擬董事會活動。集團副總經(jīng)理謝昕出席指導，北京中倫文德（蘭州）律師事務所、集團董事會辦公室、集團各一級子公司董事會辦公室受邀現(xiàn)場參會。

本次模擬董事會構建了“調研論證—前置審核—專業(yè)把關—會務保障”的全流程籌備體系。為確保議案質量，業(yè)務主辦部門聚焦生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展重點難點問題，結合實際決策需求開展深度調研，起草議案，內(nèi)容涵蓋項目管理、經(jīng)營發(fā)展、對外合作等關鍵領域，為會議審議提供了扎實的決策基礎。在流程規(guī)范方面，嚴格黨委前置研究程序。同時，董事會戰(zhàn)略與投資委員會等專門委員會充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，對議案開展預先審議，形成針對性專業(yè)意見；財務、風險管理部門與內(nèi)外部法律顧問分別從財務合規(guī)、法律風險等角度層層把關，確保議案數(shù)據(jù)真實準確、程序合法合規(guī)，全方位保障了決策的科學性與嚴謹性。與會董事立足自身專業(yè)背景，結合行業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)實際情況，對各項議案展開深入研討，圍繞項目可行性、風險防控、成本控制、執(zhí)行路徑等關鍵問題提出建設性意見，充分展現(xiàn)了勤勉履職的責任擔當。

會議強調，各單位一要立足規(guī)范高效運行，夯實董事會建設根基；二要突出核心功能發(fā)揮，提升董事會決策水平；三要聚焦外部董事履職，優(yōu)化董事會協(xié)同效能。同時，持續(xù)以國企改革深化提升行動為引領，不斷強化董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”核心職能，將治理優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢，為企業(yè)高質量發(fā)展注入更強動力。

會后，集團董事會辦公室進行了現(xiàn)場復盤與總結，提煉經(jīng)驗做法，進一步完善治理機制，推動董事會運作質效持續(xù)提升。